COS'E' LA CERTIFICAZIONE ANTIRICICLAGGIO EUCS?
La Certificazione Antiriciclaggio di EUCS, in qualità di Organismo di Valutazione della Conformità (OVC), consente alle organizzazioni di dimostrare l’effettiva adozione delle misure richieste dalla normativa antiriciclaggio vigente.
Attraverso un percorso di certificazione volontaria e indipendente, EUCS verifica che le attività aziendali siano conformi ai principi, agli obblighi e alle misure previste dal D.Lgs. 231/2007 e dal Regolamento UE 2024/1624.
La certificazione rilasciata da EUCS rappresenta una garanzia concreta di adeguamento sostanziale alla normativa antiriciclaggio, offrendo una protezione efficace contro il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
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La Certificazione AML EUCS rappresenta la soluzione ideale per le aziende che intendono assicurare una rigorosa conformità antiriciclaggio e una solida protezione contro i rischi di riciclaggio, distinguendosi per affidabilità e professionalità sul mercato.
La Certificazione Antiriciclaggio EUCS offre numerosi vantaggi concreti, tra cui:
- Conformità Antiriciclaggio Certificata: attesta ufficialmente il rispetto della normativa antiriciclaggio.
- Gestione dei rischi AML: consente di individuare e risolvere eventuali carenze interne.
- Incremento della Fiducia e della Reputazione Aziendale.
- Vantaggio Competitivo Concreto: gestione certificata e professionale conforme alla normativa AML.
A CHI E' RIVOLTA LA CERTIFICAZIONE ANTIRICICLAGGIO EUCS?
La Certificazione Antiriciclaggio EUCS è appositamente studiata per assistere e certificare le seguenti categorie obbligate agli adempimenti normativi antiriciclaggio:
- Studi commercialisti, revisori contabili e consulenti fiscali
- Studi legali, studi notarili e professionisti del settore giuridico
- Intermediari finanziari, istituti bancari e assicurativi
- Agenzie immobiliari e imprese del settore immobiliare
- Operatori del settore gaming e scommesse, incluse piattaforme online
- Operatori professionali nel commercio dell'oro
- Tutte le aziende soggette agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio vigente.
COME SI SVOLGE IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE EUCS?
Il processo di Certificazione Antiriciclaggio EUCS è strutturato nelle seguenti fasi per garantire una verifica completa e professionale della conformità aziendale alle normative AML vigenti:
- Analisi Preliminare AML: valutazione iniziale delle procedure e delle politiche interne antiriciclaggio per individuare eventuali carenze e aree di intervento.
- Report di Conformità AML: redazione e consegna di una relazione che documenta la conformità normativa rilevata, evidenziando eventuali criticità e proponendo specifiche azioni correttive.
- Audit AML: verifica puntuale e analitica della documentazione aziendale, delle procedure e politiche interne di adeguata verifica della clientela, conservazione, comunicazione e segnalazione, nonché dei programmi di formazione antiriciclaggio.
- Certificazione AML: rilascio formale e ufficiale della Certificazione Antiriciclaggio EUCS, che attesta la conformità dell'organizzazione alle normative AML vigenti.
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Qualsiasi organizzazione soggetta agli obblighi normativi antiriciclaggio può beneficiare della Certificazione Antiriciclaggio EUCS, migliorando significativamente la propria compliance aml e il proprio posizionamento competitivo.
EUCS: indipendenza certificata, competenza antiriciclaggio garantita, valore concreto per la tua organizzazione.
Per supportarti nel raggiungimento e nel mantenimento dei requisiti di conformità necessari per la Certificazione Antiriciclaggio EUCS, mettiamo a disposizione servizi specializzati di Consulenza Antiriciclaggio, programmi specifici di Formazione Antiriciclaggio e Software Antiriclaggio dedicati ad aziende e professionisti.
Disclaimer: La Certificazione Antiriciclaggio EUCS rilasciata da EUCS S.r.l. costituisce esclusivamente una certificazione volontaria e indipendente, volta alla verifica della conformità sostanziale delle procedure aziendali ai principi, agli obblighi e alle misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo previsti dal D.Lgs. 231/2007 e dal Regolamento UE 2024/1624. Tale certificazione non rappresenta né sostituisce una certificazione rilasciata secondo schemi ufficiali accreditati ex Regolamento (CE) n. 765/2008 o altri standard normativi obbligatori. La certificazione attesta esclusivamente l'adozione volontaria di misure preventive antiriciclaggio basandosi sulle evidenze emerse durante l’audit effettuato. EUCS S.r.l. declina ogni responsabilità derivante dall'uso improprio della certificazione, da interpretazioni errate o da azioni compiute dai soggetti certificati che non siano conformi agli obblighi normativi applicabili. La certificazione non fornisce alcuna garanzia assoluta sulla completa conformità normativa aziendale, né può essere interpretata come una totale assicurazione contro il rischio di violazioni della normativa antiriciclaggio.
