SCEGLI UN AVVOCATO ANTIRICICLAGGIO ESPERTO IN DIFESA E TUTELA LEGALE
Affronta con successo gli accertamenti antiriciclaggio affidandoti a un avvocato antiriciclaggio specializzato in compliance AML, difesa penale e gestione dei rapporti con UIF, MEF e Banca d’Italia.
Gli accertamenti antiriciclaggio rappresentano una sfida cruciale per aziende, intermediari finanziari e professionisti.
Il mancato rispetto delle normative antiriciclaggio può comportare pesanti sanzioni amministrative, procedimenti penali e gravi danni alla reputazione.
EUCS, con i suoi avvocati antiriciclaggio specializzati in diritto difesa e tutela legale AML, offre consulenza e assistenza completa per gestire al meglio gli obblighi antiriciclaggio e le procedure difensive relative agli accertamenti e alle contestazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.
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I Servizi di Consulenza Antiriciclaggio e Difesa Legale EUCS
Il nostro team di avvocati antiriciclaggio offre un approccio completo e strutturato, supportandoti in ogni fase degli accertamenti antiriciclaggio per garantire la massima conformità e protezione legale:
Assessment Antiriciclaggio: analisi del livello di adeguamento antiriciclaggio
Adeguamento Antiriciclaggio: implementazione di un idoneo sistema di gestione antiriciclaggio
Analisi Verbali di Accertamento: esame critico e accurato delle criticità e violazioni contestate.
Redazione Memorie Difensive: preparazione di memorie difensive antiriciclaggio specialistiche
Difesa in Udienza MEF: udienza presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze
Rapporti Istituzionali: gestione delle comunicazioni e relazioni con UIF, MEF e Banca d’Italia.
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Perché Affidarsi al Nostro Avvocato Antiriciclaggio
Affidarsi ad un Avvocato Antiriciclaggio EUCS significa poter contare su una consulenza antiriciclaggio completa e strategica, studiata per tutelare al meglio il tuo business e garantirti la massima protezione legale grazie a:
Esperienza Antiriciclaggio Ventennale: avvocati antiriciclaggio con solida esperienza
Efficacia e Rapidità: gestione proattiva degli accertamenti per proteggere la reputazione
Affidabilità e Riservatezza: consulenza antiriciclaggio rigorosa, specialistica e riservata.
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Soggetti Obbligati Antiriciclaggio che Supportiamo
Intermediari Finanziari e Bancari
Assicurazioni e Intermediari Assicurativi
Professionisti (avvocati, notai, commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro)
Operatori Non Finanziari (recupero crediti, agenti immobiliari, compro oro, preziosi e case d'asta)
Cripto-Attività e Operatori Virtuali
Prestatori di Servizi di Gioco (operatori di gioco on line e gioco su rete fisica e casinò)
Non dimenticare che in caso di violazione degli Obblighi Antiriciclaggio, il D.lgs. 231/07 prevede Sanzioni Amministrative fino a € 1.000.000 e Sanzioni Penali di reclusione fino a 3 Anni.
