LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO PER TUTTI I DIPENDENTI E COLLABORATORI DEL SETTORE CRIPTOVALUTE E' OBBLIGATORIA PER LEGGE!
La Normativa Antiriciclaggio prevede l'obbligo per i Prestatori di Servizi di Valuta Virtuale (Bitcoin, Ethereum...) e i Prestatori di Servizi di Portafoglio Digitale di pianificare interventi di formazione antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori.
In particolare l'art. 16 del D.lgs. 231-07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90-17), obbliga i Prestatori di Servizi di Valute Virtuali e i Prestatori di Servizi di Portafoglio Digitale a far frequentare a tutti i dipendenti e collaboratori Corsi Antiriciclaggio specialistici periodici per il settore delle criptovalute e della blockchain.
Il Corso di Formazione Antiriciclaggio Bitcoin e Criptovalute può essere organizzato e svolto direttamente presso la sede della tua azienda o può essere frequentato onl-line in modalità e-learning o webinar.
Il Corso Antiriciclaggio è volto a fornire un quadro chiaro ed esaustivo a tutti i tuoi collaboratori sulla Normativa Antiriciclaggio specifica per il settore delle criptovalute, delle valute virtuali e della blockchain.
Al termine del corso ogni dipendente e collaboratore verrà in possesso delle conoscenze legali, organizzative e tecnologiche inerenti la gestione dell’antiriciclaggio nel settore delle criptovalute, valute virtuali e blockchain.
PROGRAMMA CORSO ANTIRICICLAGGIO BITCOIN, ETHEREUM E ALTRE VALUTE VIRTUALI:
- Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio per il Settore Criptovalute Blockchain
- I Soggetti coinvolti negli Adempimenti Antiriciclaggio Bitcoin, Ethereum e Valute Virtuali
- Gli Obblighi del Responsabile Antiriciclaggio e degli Incaricati Antiriciclaggio nel Settore Criptovalute e Blockchain
- L'Adeguata Verifica della Clientela per i Prestatori di Servizi di Valuta Virtuale e di Portafoglio Digitale
- Le Piattaforme di Identificazione a Distanza e di Adeguata Verifica a Distanza
- Gli Obblighi di Conservazione e Registrazione per il Settore delle Valute Virtuali e Blockchain
- La Segnalazione Antiriciclaggio per il Settore delle Criptovalute e Valute Virtuali
- La Comunicazione di Violazioni di Limitazione del Contante per i Prestatori di Servizi di Valuta Virtuale e di Portafoglio Digitale
- Le Sanzioni Amministrative e Penali per i Prestatori di Servizi di Valute Virtuali e di Portafoglio Digitale
Il Corso Antiriciclaggio è anche in E-learning o Webinar!
Al termine del Corso Antiriciclaggio ti sarà rilasciato un Documento di Certificazione che attesterà lo svolgimento delle attività di Formazione Antiriciclaggio obbligatorie per legge per il Settore Criptovalute, Valute Virtuali e Blockchain.
Non dimenticare che la violazione degli Obblighi di Formazione Antiriciclaggio comporta per i Prestatori di Servizi di Valuta Virtuale (Bitcoin, Ethereum...) pesanti sazioni amministrative e penali.
