Si definiscono "Paesi terzi ad alto rischio" i Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione Europea.
VERIFICA ONLINE PRESENZA IN PAESI AD ALTO RISCHIO
Definizione di Personale ai sensi dell'articolo 1) comma 2) lettera bb) del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231