Si definisce "Persona Politicamente Esposta" la persona fisica che occupa o ha cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonchè i suoi familiari e i soggetti con i quali intrattiene notoriamente stretti legami.
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Sono per legge considerati "Persone Politicamente Esposte" i seguenti soggetti:
1) Persone Fiisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o citta' metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
- Deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
- Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
- Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorita' indipendenti;
- Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e citta' metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
- Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali
2) Familiari di persone politicamente esposte quali:
- Genitori
- Coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
- Figli e i loro coniugi
- Persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.
3) Persone con le quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami quali:
- persone fisiche che detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini
- persone fisiche che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari
- persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.
Definizione di Persona Politicamente Esposta ai sensi dell'articolo 1) comma 2) lettera p) del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231