TITOLO: L’Applicazione della Nuova Normativa Antiriciclaggio negli Studi di Consulenza del Lavoro
PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO: EUCS ha progettato questo specifico seminario per fornire, agli iscritti all’Ordine Professionale dei Consulenti del Lavoro, una panoramica generale delle principali modifiche introdotte dalla nuova normativa in materia di antiriciclaggio. Obiettivo del seminario è fornire ai professionisti gli strumenti normativi e concettuali per la riorganizzazione dello Studio di Consulenza del Lavoro tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio.
PROGRAMMA DEL SEMINARIO:
- Introduzione alla nuova normativa antiriciclaggio
- Inquadramento normativo antiriciclaggio
- I soggetti destinatari della nuova normativa antiriciclaggio
- Le Autorità di Vigilanza e Controllo Antiriciclaggio
- Gli Organismi di Autoregolamentazione
- Le nuove modalità di adeguata verifica della clientela
- Le nuove modalità di analisi dei rischi antiriciclaggio
- Le nuove modalità di adeguata verifica semplificata
- Le nuove modalità di adeguata verifica rafforzata
- Gli obblighi antiriciclaggio del Cliente
- Il Registro Centralizzato dei Titolari Effettivi
- I nuovi obblighi di conservazione
- Le nuove modalità di segnalazione delle operazioni sospette
- Le nuove modalità di comunicazione delle violazioni del limite dei contanti
- Il sistema sanzionatorio e disciplinare
- Domande e Risposte
