Referenze Intermediari Finanziari

Referenze EUCS Antiriciclaggio Volkswagen Bank

Volkswagen Bank GmbH

Adeguata Verifica Antiriciclaggio a Distanza:

  • Piattaforma Amlexa - Modulo di Identificazione a distanza
  • Piattaforma Amlexa - Modulo di Verifica a distanza
  • Piattaforma Amlexa - Modulo di Dichiarazione Antiriciclaggio
  • Piattaforma Amlexa - Modulo di Firma Elettronica Avanzata

Bancassurance Popolari S.p.A.

Attività di Formazione Privacy Amministratori di Sistema:

  • Formazione E-learning Generale Amministratori di Sistema
  • Formazione E-learning Specialistica Amministratori di Sistema
  • Certificazione di Avvenuta Formazione Privacy

Bibanca - Gruppo BPER Banca

Formazione Whistleblowing:

  • Formazione E-learning Whistleblowing
  • Certificazione della Formazione Whistleblowing
  • Attestato di Partecipazione al Corso Whistleblowing

Finlombarda S.p.A.

Attività di Formazione Antiriciclaggio:

  • Piano di Formazione Antiriciclaggio
  • Personalizzazione Corso di Formazione Antiriciclaggio
  • Formazione in Aula Antiriciclaggio
  • Training On The Job Antiriciclaggio

BCC CreditoConsumo S.p.A.

Attività di Formazione Privacy:

  • Piano di Formazione Privacy GDPR
  • Formazione E-learning per Incaricati del Trattamento
  • Certificazione della Formazione per Incaricati del Trattamento
  • Attestato di Partecipazione al Corso per Incaricati del Trattamento
  • Assistenza Giuridico Normativa Privacy
Referenze 231 EUCS Unicredit

Gruppo Unicredit

 

 

Attività di Consulenza e Formazione 231:

  • Reati Informatici e Computer Forensics
  • Responsabilità Amministrativa degli Enti per Delitti Informatici
Referenze EUCS Digitalizzazione Aziendale Marsh

Marsh & Mc Lennan Companies Marsh S.p.A.

 

 

Attività di Consulenza e Formazione Conservazione Digitale:

  • Analisi Preliminare
  • Studio di Fattibilità Conservazione Sostitutiva
  • Piano Attività Conservazione Sostitutiva
  • Organigramma Conservazione Sostitutiva
  • Sistema di Gestione Conservazione Sostitutiva
  • Linee Guida Conservazione Sostitutiva
  • Procedure e Istruzioni Conservazione Sostitutiva
  • Manuale della Conservazione Sostitutiva
  • Nomine Responsabili della Conservazione Sostitutiva
  • Lettere di Incarico Addetti alla Conservazione Sostitutiva
  • Formazione Responsabile della Conservazione Sostitutiva
  • Pareri di Diritto Tributario Informatico
Referenze Conservazione Sostitutiva EUCS Aon

Aon S.p.A

 

Attività di Consulenza e Formazione Conservazione Sostitutiva:

  • Analisi Preliminare Digitalizzazione
  • Studio di Fattibilità Conservazione Sostitutiva
  • Formazione Responsabile della Conservazione Sostitutiva
  • Pareri di Diritto Tributario Informatico
Referenze Videosorveglianza EUCS Agos Ducato

Agos Ducato S.p.A

 

Attività di Consulenza e Formazione Videosorveglianza:

  • Analisi Preliminare in materia di Videosorveglianza
  • Assessment Videosorveglianza
  • Videosorveglianza Risk Analysis
  • Videosorveglianza Gap Analysis
  • Piano Interventi Videosorveglianza
  • Organigramma Videosorveglianza
  • Relazione sul Sistema di Videosorveglianza
  • Accordo Sindacale Videosorveglianza
  • Nomine a Responsabile del Sistema di Videosorveglianza
  • Lettere di Incarico Videosorveglianza
  • Nomina Amministratore del Sistema di Videosorveglianza
  • Procedure e Istruzioni Operative Videosorveglianza
  • Piano Formativo Privacy Videosorveglianza
  • Formazione per Responsabili e Incaricati Videosorveglianza
  • Assistenza in materia di Videosorveglianza

Mikro Capital Group

Attività di Consulenza e Formazione Privacy e Antiriciclaggio:

  • Formazione E-learning Privacy GDPR
  • Formazione E-learning Antiriciclaggio
  • Certificazione di Avvenuta Formazione
  • Consulenza e Assistenza Privacy e Antiriciclaggio
  • Tools di Gestione Privacy e Antiriciclaggio
Referenze Antiriciclaggio Finpiemonte EUCS

Finpiemonte S.p.A.

Attività di Formazione Antiriciclaggio:

  • Piano di Formazione Antiriciclaggio
  • Formazione in Aula Antiriciclaggio

Money Exchange Group

Attività di Consulenza e Formazione Antiriciclaggio:

  • Piano di Formazione Antiriciclaggio
  • Formazione in E-learning Antiriciclaggio
  • Consulenza e Assistenza Antiriciclaggio
Referenze EUCS Cassa di Risparmio di Cento

Cassa di Risparmio di Cento

Attività di Formazione Privacy Amministratori di Sistema:

  • Formazione E-learning Generale Amministratori di Sistema
  • Formazione E-learning Specialistica Amministratori di Sistema
  • Certificazione di Avvenuta Formazione Privacy
Referenze Privacy EUCS Centro Factoring

Gruppo Intesa Sanpaolo

 

Attività di Consulenza e Formazione Privacy:

  • Analisi Preliminare Privacy
  • Piano di Formazione Privacy
  • Formazione Privacy Responsabili del Trattamento
Referenze Antiriciclaggio Herbon EUCS

Herbon Envíos E.P. S.A.

Attività di Formazione Antiriciclaggio:

  • Piano di Formazione Antiriciclaggio
  • Formazione E-learning Antiriciclaggio
Referenze EUCS Cooperativa Gregoriana

Cooperativa Gregoriana

Attività di Formazione Antiriciclaggio:

  • Piano di Formazione Antiriciclaggio
  • Formazione E-learning Antiriciclaggio
Referenze Antiriciclaggio Finmolise EUCS

Finmolise S.p.A.

Piattaforma AMLEXA e Formazione Antiriciclaggio:

  • Piattaforma AMLEXA CDD
  • Piano di Formazione Antiriciclaggio
  • Formazione in E-learning Antiriciclaggio
Referenze EUCS Olympia Wealth

Olympia Wealth Management Ltd

Attività di Consulenza e Formazione Antiriciclaggio:

  • Piano di Formazione Antiriciclaggio
  • Formazione in E-learning Antiriciclaggio
  • Consulenza e Assistenza Antiriciclaggio

Gruppo Maggioli - Maggioli Tributi S.p.A

 Attività di Consulenza Antiriciclaggio:

  • Analisi Preliminare Antiriciclaggio
  • Assessment Antiriciclaggio
  • Antiriciclaggio Risk Analysis
  • Antiriciclaggio Gap Analysis
  • Piano Interventi Antiriciclaggio
  • Organigramma Antiriciclaggio
Referenze EUCS IBL Banca

Gruppo IBL Banca

Attività di Consulenza e Formazione Videosorveglianza:

  • Piano Formativo Privacy Videosorveglianza
  • Formazione per Amministratori del Sistema di Videosorveglianza
  • Formazione per Incaricati del Sistema di Videosorveglianza
Referenze EUCS Corso Antiriciclaggio Banca Credit

Credit S.p.A.

Attività di Formazione Antiriciclaggio:

  • Piano di Formazione Antiriciclaggio
  • Formazione E-learning Antiriciclaggio
  • Certificazione Formazione Antiriciclaggio

Salento Mutui S.p.A

Attività di Formazione Antiriciclaggio:

  • Formazione Antiriciclaggio Responsabili e Incaricati

Referenze EUCS Previambiente

Previambiente

Attività di Formazione Privacy:

  • Piano Formativo Privacy
  • Formazione E-learning Privacy per Responsabili del Trattamento
Referenze EUCS Privacy Intermediari Finanziari 81FO

81 SCF Family Office S.p.A.

Attività di Formazione Privacy GDPR:

  • Piano di Formazione Privacy GDPR
  • Formazione E-learning Privacy GDPR
  • Certificazione di Avvenuta Formazione GDPR

X-Trade Brokers Italia

Attività di Consulenza e Formazione Antiriciclaggio:

  • Analisi Preliminare Antiriciclaggio
  • Piano di Formazione Antiriciclaggio
  • Formazione Antiriciclaggio Responsabili e Incaricati

Ambrosiana S.r.l.

Attività di Formazione Antiriciclaggio:

  • Piano di Formazione Antiriciclaggio
  • Formazione E-learning Antiriciclaggio
Referenze Privacy EUCS Copernico Sim

Copernico SIM S.p.a.

Attività di Consulenza e Formazione Privacy GDPR:

  • Privacy Assessment GDPR
  • Privacy Risk Analysis GDPR
  • Privacy Gap Analysis GDPR
  • Piano Interventi Privacy
  • Organigramma Privacy
  • Sistema di Gestione Privacy
  • Linee Guida Privacy
  • Procedure e Istruzioni Operative Privacy
  • Registro Privacy
  • Nomine a Responsabile del Trattamento
  • Nomine Amministratori di Sistema
  • Lettere di Incarico
  • Formazione Regolamento Europeo Privacy
  • Privacy Audit
Referenze Antiriciclaggio EUCS Soisy

Soisy S.p.A.

Attività di Consulenza e Formazione Antiriciclaggio:

  • Piano di Formazione Antiriciclaggio
  • Formazione in E-learning Antiriciclaggio
  • Tools di Gestione Antiriciclaggio
Referenze Privacy EUCS Credit Data Research Italia

Credit Data Research Italia S.r.l.

Attività di Formazione DPO:

  • Formazione E-learning Generale Data Protection Officer
  • Formazione E-learning Specialistica Data Protection Officer
  • Certificazione di Avvenuta Formazione DPO