AMLEXA è la prima piattaforma web basata su sistemi di riconoscimento biometrico e Intelligenza Artificiale per l'Identificazione a Distanza, l’Adeguata Verifica a Distanza e per il “Know Your Customer (KYC)” da remoto, che automatizza tutti i processi di Identificazione, Verifica, Valutazione del Rischio e Monitoraggio Continuo del Cliente.
AMLEXA permette di svolgere le attività di Identificazione a Distanza e di Adeguata Verifica a Distanza Automatizzata del Cliente (o dell'eventuale Esecutore) ai sensi dell’art. 19) comma 1) lettera a) punto 5) del D.lgs. 231-2007.
Il modulo di identificazione a distanza di AMLEXA non richiede la presenza fisica del soggetto da identificare e permette una identificazione digitale del cliente completamente a distanza in maniera automatizzata e senza l'impiego di personale dipendente o collaboratori.
Il processo di identificazione a distanza e di adeguata verifica a distanza prevede lo svolgimento dei seguenti step sulla piattaforma Amlexa da parte del Cliente o dell'eventuale Esecutore:
- Registrazione
- Assegnazione delle Credenziali di Autenticazione
- Raccolta dei Dati Identificativi
- Verifica dell’indirizzo e-mail
- Verifica del numero del telefono cellulare
- Geolocalizzazione
- Acquisizione del Documento di Identità
- Verifica del Documento di Identità
- Acquisizione di una Foto in tempo reale
- Riconoscimento Biometrico Facciale e Face-Matching
- Verifica Liste PEP, Liste Antiriciclaggio, Liste Antiterrorismo e Sanction List
- Predisposizione Automatica Dichiarazione Antiriciclaggio
- Predisposizione Automatica Incarico Professionale e/o Contratto
- Firma Elettronica Avanzata (FEA OTP) Dichiarazione Antiriciclaggio
- Firma Elettronica Avanzata (FEA OTP) Incarico Professionale e/o Contratto
- Conservazione Sostitutiva Dichiarazione Antiriciclaggio, Incarico Professionale e Contratto
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Il Modulo di Identificazione a Distanza a di AMLEXA è facilmente personalizzabile e integrabile con qualsiasi altra piattaforma con una minima configurazione.
Il Software Antiriciclaggio AMLEXA è conforme alle disposizioni previste dalla “Sezione VIII - Disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza” del Provvedimento di Banca D’Italia del 30 Luglio 2019 denominato “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”.
Il Modulo di Adeguata Verifica a Distanza di AMLEXA è la soluzione software antiriciclaggio ideale per adempiere in maniera istantanea a tutti gli obblighi di identificazione digitale derivanti dalla vendita di servizi e prodotti finanziari, assicurativi, di gioco e professionali via web.
Non dimenticare che in caso di violazione degli Obblighi di Identificazione Antiriciclaggio e di Adeguata Verifica, il D.lgs. 231-2007 prevede Sanzioni Amministrative fino a € 150.000 e Sanzioni Penali di reclusione fino a 3 Anni.
