La Normativa Antiriciclaggio impone a tutte le società che esercitano attività di commercio di cose antiche o di opere d'arte o agiscano in qualità di gallerie d'arte o case d'asta il rispetto degli Obblighi Antiriciclaggio.
Gli adempimenti antiriciclaggio impongono ai soggetti che esercitano l’attività di commercio di cose antiche o di opere d'arte di adottare idonei sistemi e procedure antiriciclaggio per l'adeguata verifica della clientela e di programmare corsi di formazione antiriciclaggio per tutti i propri dipendenti e collaboratori.
Nel caso in cui una galleria d'arte o una casa d'asta dovesse rilevare, nel corso della propria attività di commercio di cose antiche o di opere d'arte, la presenza di operazioni sospette ai fini antiricicaggio o di violazioni del limite di utilizzo del contante dovrà provvedere ad effettuare subito una Segnalazione Antiriciclaggio alla UIF o una Comunicazione Antiriciclaggio al MEF.
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Al fine di supportarti nello svolgimento degli obblighi in materia di adeguata verifica della clientela, EUCS ha, inoltre, sviluppato i seguenti servizi:
- Servizio di Adeguata Verifica della Clientela in Outsourcing
- Piattaforma per l'Adeguata Verifica a Distanza della Clientela Automatizzata
- Servizio di Verifica Liste PEP, Liste Antiriciclaggio, Liste Antiterrorismo e Sanctions List
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- identificazione e verifica antiriciclaggio
- valutazione e gestione del rischio di riciclaggio
- verifica liste pep antiriciclaggio
- adozione di procedure antiriciclaggio
- segnalazione di operazioni sospette
- comunicazione di violazioni della limitazione del contante
- audit antiriciclaggio
- difesa legale per accertamenti antiriciclaggio
- formazione antiriciclaggio
Non dimenticare che la violazione degli Obblighi Antiriciclaggio per Gallerie d'Arte e Case d'Asta comporta Sanzioni Amministrative fino a € 1.000.000 e Sanzioni Penali di Reclusione fino a 3 Anni.
