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La normativa privacy è incentrata sulla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche a cui si riferiscono i dati personali (Interessati).Tutti i soggetti che trattano dati ...
Il D.lgs. 196/03 (Codice Privacy) prevede sanzioni amministrative e penali per i casi in cui il trattamento di dati personali venga effettuato in violazione della privacy.Le principali sanzion...
Il reato di riciclaggio disciplinato dall’art. 648 bis del Codice Penale punisce chi, fuori dai casi di concorso nel reato, “sostituisce o trasferisce denaro, beni o utilità, provenienti da d...
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L’Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE con un Parere del 23 Settembre 2015 dichiara invalida la Decisione 2000/520/CE che autorizzava il trasferimento dei dati personali di cittadini Europ...
La normativa antiriciclaggio contenuta nel D.lgs. 231/07, coinvolge in modo particolare la categoria professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e i Centri di Elaborazio...
L’art. 38 del D.lgs. 231/07 prevede che i professionisti, ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, possano istituire, in alternativa ad un archivio formato e gestito a mezzo di strumen...
