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Nuovo Limite Pagamento Contanti

A partire dal 01 Gennaio 2016 entra in vigore, ai fini antiriciclaggio, il nuovo limite pagamento contanti.L’art. 898 della Legge 28 Dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 20...

Conservazione Sostitutiva

La Conservazione Sostitutiva

La conservazione sostitutiva (conosciuta anche come conservazione digitale o semplicemente conservazione), è un processo regolato dalla legge italiana, che consente di conservare nel tempo in ...

Il Trattamento Dati Personali

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Il Codice Privacy fornisce una definizione di “trattamento” molto ampia cosicché ogni qual volta si ha a che fare con dati personali si compie, tecnicamente, una operazione di trattamento [1].Ognun...

Compilazione Registro Antiriciclaggio

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Il D.lgs. 231/07 impone a Commercialisti, Revisori, CED, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Notai, Agenti Immobiliari e Società di Recupero Crediti, l’obbligo della corretta tenuta e compilazione del...

Persone Politicamente Esposte

Persone Politicamente Esposte (PPE)

Il D.lgs. 231/07, in recepimento della Terza Direttiva Antiriciclaggio, definisce "Persone Politicamente Esposte (PPE)” le persone fisiche residenti in altri Stati Comunitari o in Stati Extracomuni...

Registro Antiriciclaggio Commercialisti

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La normativa antiriciclaggio (D.lgs. 231/07) impone ai Commercialisti l’obbligo di adottare idonei e appropriati sistemi per la registrazione delle informazioni, che hanno acquisito nel corso delle...