Il Garante Privacy ha predisposto una versione aggiornata della scheda informativa sulla figura del Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) svilu...
Per l'esercizio delle funzioni di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il Ministro dell'Economia e dell...
I Professionisti (Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro e Notai) devono inviare una segnalazione antiriciclaggio alla UIF quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettar...
Il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) o Relazione sul Sistema di Gestione Privacy è un documento interno, che descrive il Modello Privacy Aziendale adottato e nel quale vengono pianifica...
Il visto di conformità è uno dei controlli entratel introdotti nel nostro sistema tributario dal D.lgs. 241/97.Mediante l’introduzione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi il le...
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha di recente pubblicato il “Rapporto Dettagliato di Valutazione Antiriciclaggio dell’Italia”.Il Rapporto riassume le misure antiriciclaggio profess...
Il D.lgs. 231/07 considera condotte idonee a produrre proventi da riciclare (reati presupposto antiriciclaggio) ogni attività criminosa.Con il termine “attività criminosa” la normativa antiriciclag...
Nel comune sentire, con il termine dati sensibili, si fa concettualmente riferimento ad informazioni personali che si ritengono particolarmente “delicate” o “riservate” e che non si desidera circol...
Il Decreto Legislativo 15 Gennaio 2016 n. 8 (Decreto Depenalizzazione) ha, di fatto, modificato l’art. 55 del D.lgs. 231/07 convertendo le sanzioni antiriciclaggio penali, relative alle violazioni ...
Nel corso degli ultimi anni l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza per finalità di protezione, prevenzione e controllo è cresciuta in maniera esponenziale e incontrollata.Nonostante il continuo...
