Il 09 Ottobre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 29 Settembre 2023 che attesta ufficialmente, a tutti gli effetti, l’operatività del Registro dei Titolari Effettivi.Da tale da...
Al fine di rispettare le disposizioni a tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea previste dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 per il dispositivo per la ripresa e la resilien...
A seguito delle indicazioni fornite dalla UIF e dal Comandante Generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana, in audizione davanti alla Commissione Finanze della Camera, in merito alle frodi ...
In data 26 Gennaio 2023, la Commissione Europea ha inviato una lettera di costituzione in mora all'Italia (INFR(2022)2150) per errata applicazione della quarta direttiva antiriciclaggio relativamen...
La predisposizione del Fascicolo dei Titolari Effettivi e la Comunicazione dei Titolari Effettivi al Registro Imprese sono adempimenti periodici previsti dalla normativa antiriciclaggio che comport...
In data 07 Giugno 2022, con un ritardo di quasi cinque anni, il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha finalmente emanato le “Regole Tecniche rivolte ai Consulenti del Lavoro, in materia ...
In data 11 Aprile 2022, la UIF, per l’ennesima volta, ha emanato una Comunicazione Ufficiale relativa alla prevenzione dei fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 diretto a tutti i...
Nel mese di Settembre 2021, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato i dati statistici relativi alle segnalazioni antiriciclaggio del primo semestre del 2021.Rispetto a...
In data 11 Febbraio 2021 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha emesso una nuova Comunicazione Antiriciclaggio denominata “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria con...
Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette (SOS Antiriciclaggio), in data 10 Novembre 2020, la UIF ha pubblicato uno specifico provvedimento che aggior...
