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La richiesta del consenso privacy è un importante adempimento che ogni titolare del trattamento è tenuto ad espletare nei confronti dell’interessato.Il consenso privacy è regolato dall’art. 23 del ...

Ricorso Garante Privacy EUCS

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Il Codice Privacy prevede che l'interessato, per far valere i propri diritti in materia di protezione dei dati personali, possa adire all'Autorità Giudiziaria o presentare un ricorso al Garante Pri...

Titolare Effettivo nei Trust EUCS

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L’art 19 del D.lgs. 231/2007 impone al Professionista di svolgere una adeguata verifica della clientela, adottando procedure interne, adeguate e commisurate al rischio di riciclaggio e di finanziam...

Informativa Privacy - EUCS

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La Violazione della Privacy - EUCS

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Il D.lgs. 196/03 (Codice Privacy) prevede sanzioni amministrative e penali per i casi in cui il trattamento di dati personali venga effettuato in violazione della privacy.Le principali sanzion...

Il Reato di Autoriciclaggio

Il reato di riciclaggio disciplinato dall’art. 648 bis del Codice Penale punisce chi,  fuori dai casi di concorso nel reato, “sostituisce o trasferisce denaro, beni o utilità, provenienti da d...

Compliance Normativa Aziendale - EUCS

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Con il termine “Law Compliance” (Compliance Normativa ) o Regulatory Compliance (Conformità Normativa) si intende la conformità o l’adeguamento a determinate norme, regole o standard impartiti da s...