Dopo complesse indagini antiriciclaggio, su base nazionale e internazionale, durate circa un anno, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena hanno portato a termine un...
Nei mesi di Aprile e Maggio 2016, la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli antiriciclaggio negli studi dei professionisti in tutta Italia.In particolare a seguito dei controlli antiricicl...
L’articolo 12 del Regolamento Europeo Privacy EU/2016/679 impone al titolare del trattamento di fornire all'interessato, mediante la predisposizione di una idonea informativa privacy, tutte le info...
Con l’obiettivo di rafforzare i presidi di prevenzione e di contrasto del finanziamento del terrorismo, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha emesso un nuovo comunicato per sens...
Il testo Regolamento Europeo Privacy è stato ufficialmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (Serie L 119 del 04 Maggio 2016).La denominazione definitiva del Testo Regolamento...
Il Regolamento Europeo Privacy definisce "Responsabile del Trattamento" (Responsabile Privacy) ogni persona fisica, persona giuridica, autorità pubblica, agenzia o organismo che compia operazi...
Nel corso degli ultimi anni l’utilizzo di sistemi di geolocalizzazione privacy in ambito lavorativo ovvero l’adozione di sistemi in grado di localizzare e comunicare la posizione geografica di un l...
Il Parlamento Europeo, dopo oltre quattro anni di lavoro, con la Risoluzione Legislativa del 14 Aprile 2016, ha approvato in seduta plenaria il Regolamento Europeo Privacy relativo alla “Protezione...
Con Deliberazione n. 107 del 10 Marzo 2016, il Garante Privacy ha definito il programma dei controlli privacy e delle attività ispettive periodiche previste per il primo semestre 2016 (Gennaio – Gi...
All’interno del sistema di gestione antiriciclaggio dello Studio Professionale, la figura del Responsabile Antiriciclaggio assume un ruolo di centrale importanza.Il D.lgs. 231/07 non disciplina il ...
