L’adeguata verifica della clientela è, per i professionisti (Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Notai), un adempimento antiriciclaggio complesso e non sempre agevole, che richiede la...
La legge 69/2015, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, oltre a modificare il reato di false comunicazioni sociali previs...
La richiesta del consenso privacy è un importante adempimento che ogni titolare del trattamento è tenuto ad espletare nei confronti dell’interessato.Il consenso privacy è regolato dall’art. 23 del ...
Il Codice Privacy prevede che l'interessato, per far valere i propri diritti in materia di protezione dei dati personali, possa adire all'Autorità Giudiziaria o presentare un ricorso al Garante Pri...
La normativa antiriciclaggio impone ai Professionisti (Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Notai) l’adozione di idonee procedure antiriciclaggio per l’adempimento degli obblighi di ad...
L’art 19 del D.lgs. 231/2007 impone al Professionista di svolgere una adeguata verifica della clientela, adottando procedure interne, adeguate e commisurate al rischio di riciclaggio e di finanziam...
La legge privacy prevede che i dati sensibili e i dati giudiziari possano essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa specifica autorizzazione trattame...
La Quarta Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva 2015/849/CE) è stata approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea il 20 Maggio 2015 e ha come obiettivo il rafforzamento delle...
La normativa privacy è incentrata sulla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche a cui si riferiscono i dati personali (Interessati).Tutti i soggetti che trattano dati ...
Il D.lgs. 196/03 (Codice Privacy) prevede sanzioni amministrative e penali per i casi in cui il trattamento di dati personali venga effettuato in violazione della privacy.Le principali sanzion...
