L’art. 55 del D.lgs. 231/07, così come modificato dal D.lgs. 08/2016 (Decreto Depenalizzazioni), prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000 in caso di non corretto ...
Il D.lgs. 196/03 (Codice Privacy) prevede che l’accertamento delle violazioni della privacy possa essere effettuato dai seguenti soggetti:qualunque organo addetto al controllo sull’osservanza di di...
In questi ultimi anni nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Ital...
Nel mese di Giugno 2016, il Garante Privacy ha pubblicato una prima guida informativa sintetica sulle principali novità in materia di protezione dei dati personali introdotte dal Nuovo Regolamento ...
La Funzione Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d’Italia nel corso dei periodici controlli antiriciclaggio ha accertato irregolarità e violazioni nelle modalità di tenuta dell’Archivio Uni...
Dopo complesse indagini antiriciclaggio, su base nazionale e internazionale, durate circa un anno, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena hanno portato a termine un...
Nei mesi di Aprile e Maggio 2016, la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli antiriciclaggio negli studi dei professionisti in tutta Italia.In particolare a seguito dei controlli antiricicl...
L’articolo 12 del Regolamento Europeo Privacy EU/2016/679 impone al titolare del trattamento di fornire all'interessato, mediante la predisposizione di una idonea informativa privacy, tutte le info...
Con l’obiettivo di rafforzare i presidi di prevenzione e di contrasto del finanziamento del terrorismo, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha emesso un nuovo comunicato per sens...
Il testo Regolamento Europeo Privacy è stato ufficialmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (Serie L 119 del 04 Maggio 2016).La denominazione definitiva del Testo Regolamento...
