La Legge 01 Dicembre 2016, n. 225 ha convertito in legge il Decreto Fiscale (Decreto Legge 22 Ottobre 2016, n. 193) apportando alcune modifiche che hanno risvolti indiretti sulla normativa antirici...
Gli Ordini Professionali di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Notai hanno specifici obblighi e responsabilità in materia antiriciclaggio essendo a pieno titolo coinvolti nelle polit...
Il Regolamento Europeo Privacy EU/2016/679 definisce “Data Breach o Violazione dei Dati Personali” qualsiasi violazione di sicurezza che comporta la distruzione, la perdita, la modifica, la divulga...
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha di recente pubblicato i dati statistici relativi alle segnalazioni antiriciclaggio ricevute nel primo semestre 2016.Il numero totale delle segnalazioni ...
Con la Legge 12 Agosto 2016, n. 170 (Legge di Delegazione Europea 2015) il Parlamento ha delegato il Governo a recepire, con uno o più decreti legislativi, la IV Direttiva Antiriciclaggio (Direttiv...
Il Regolamento Europeo Privacy EU/2016/679 ha introdotto un nuovo adempimento privacy, che rianima in una nuova veste, l’ormai esangue e per molti già defunto, Documento Programmatico sulla Sicurez...
Durante il periodo estivo la Guardia di Finanza (GdF) ha intensificato i controlli antiriciclaggio.In particolare sono stati oggetto di approfonditi controlli antiriciclaggio commercialisti, avvoca...
Il Nuovo Regolamento Europeo Privacy (Regolamento UE 2016/679) impone al Titolare del Trattamento di definire specifiche privacy policy e adottare idonee procedure privacy, in grado di dimostrare t...
L’art. 55 del D.lgs. 231/07, così come modificato dal D.lgs. 08/2016 (Decreto Depenalizzazioni), prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000 in caso di non corretto ...
Il D.lgs. 196/03 (Codice Privacy) prevede che l’accertamento delle violazioni della privacy possa essere effettuato dai seguenti soggetti:qualunque organo addetto al controllo sull’osservanza di di...
