Ai chiarimenti antiriciclaggio del MEF servono chiarimenti…Sul sito web istituzionale del MEF nella sezione “FAQ - Prevenzione dei Reati Finanziari”, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ...
Gli articoli 21) e 22) del D.lgs. 231/2007, così come modificati dal D.lgs. 90/2017, hanno introdotto due nuovi obblighi antiriciclaggio per le imprese dotate di personalità giuridica, per le perso...
In data 08 Settembre 2017, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato, con Protocollo numero 0008874, l’Informativa n. 39-2017, denominata “N...
Con il recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio, il D.lgs. 231/2007 ha subito notevoli modifiche, alcune delle quali hanno riflessi diretti sulle modalità di applicazione della normativa ...
La IV Direttiva Antiriciclaggio UE/2015/849 ha focalizzato l’attenzione sulla necessità di acquisire da parte del Professionista (Avvocato, Commercialista, Consulente del Lavoro, Notaio,...
Il D.lgs. 90-2017 ha apportato notevoli modifiche al Titolo II del D.lgs. 231/07 abrogando di fatto gli obblighi di registrazione previsti dagli art. 36 e 38 del D.lgs. 231/07 per la categoria dei ...
Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 140 del 19 Giugno 2017 (Supplemento Ordinario n. 28) è stato pubblicato il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 denominato "Attu...
Il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 si applica anche a tutti quei soggetti non residenti in Unione Europea, che in qualità di titolari del trattamento o responsabili del trattamento effettua...
La designazione del Data Protection Officer (DPO) è un momento importante e delicato del processo di adeguamento privacy aziendale.Il soggetto che si intende designare Responsabile della Protezione...
Al fine di esercitare il potere sanzionatorio riconosciuto all’ANAC dal Decreto Legislativo n. 50/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione con il Comunicato del 21 Dicembre 2016 ha adottato i nuov...
