Ai sensi dell’art. 1321 del Codice Civile il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.L’art 45 del D.lgs. 206-2005 ...
L’attuale situazione di emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da COVID-19 espone il sistema economico-finanziario italiano al rischio di nuovi e rilevanti reati contro la pubblica amministra...
Con la Deliberazione n. 171 del 01 Ottobre 2020, l’Ufficio del Garante Privacy, da poco insediatosi, ha deliberato il nuovo piano di ispezioni privacy per il secondo semestre 2020.Le ispezioni priv...
Con il Decreto-Legge n. 76 del 16 Luglio 2020 denominato “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” così come convertito dalla Legge del 11 settembre 2020, n. 120 sono state i...
La formazione continua privacy è uno dei requisiti fondamentali per poter ricoprire lecitamente l’incarico di Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).L’articolo...
Il D.lgs. 231-2007 impone ai destinatari della normativa antiriciclaggio il controllo dei documenti di identità acquisiti in fase di identificazione dell’identità del cliente, dei titolari effettiv...
In data 06 Marzo 2020, la “Gruppo d’Azione Finanziaria (GAFI) - Financial Action Task Force (FATF)”, l’organismo intergovernativo per il contrasto al riciclaggio e la prevenzione del finanziamento ...
In data 16 Aprile 2020, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato una comunicazione denominata “Prevenzione di Fenomeni di Criminalità Finanziaria connessi con l’Emergenz...
“La carestia, la peste e la guerra sono i tre ingredienti più famosi di questo mondo.” (Voltaire)In questi tempi bui di corsi e ricorsi storici, sopravvive chi si evolve e chi si adatta evolvendosi...
In data 20 Settembre 2019, il Consiglio Nazionale Forense (CNF), in qualità di Organismo di Autoregolamentazione dei professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati, ha emanato le proprie Regole Te...
